Šiaulių policija: investicijos be supratimo apie jas garantuoja nebent krachą | 15min.lt
Kauno kandidatui į Seimą – neramios dienos dėl deklaruotų pinigų kilmės – Kas vyksta Kaune
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Gavote palikimą ar dovanų grynaisiais? Turėsite pasiaiškinti bankui, kur pinigus gavote ir kur išleisite | tv3.lt
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Minfo ›
Jei neįrodysite, iš kur gavote pinigų pradiniam įnašui, paskolos neduos: pataria nekaupti grynaisiais - Siandien.net
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Verslo žinios
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Pinigų Plovimo Prevencija
Bankas reikalavo pasiaiškinti, kur išleido išgrynintus pinigus
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Užsienyje gyvenantys rusai negauna pinigų: Europos bankai blokuoja pavedimus ir sąskaitas | tv3.lt
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
